《华尔街日报》：加密货币交易所如何洗黑钱

新的加密货币交易所允许用户匿名交易，从而更容易洗钱。 其中一个在线交易所 ShapeShift AG 由几家美国风险投资公司创立比特币怎么洗白，用户可以在其中以匿名方式将比特币兑换成警方无法追踪的其他加密货币。

《华尔街日报》的一项调查发现，在过去两年中，有近 9000 万美元通过类似的交易洗钱。 大多数交易超出了美国当局的控制范围，身份不明的所有者和注册遍布东欧和中国。

据执法部门、调查人员和《华尔街日报》称，自 2014 年开始服务以来，ShapeShift 已使大量犯罪分子受益。据信来自朝鲜的黑客使用所谓的 WannaCry 勒索软件从商家处勒索了数百万美元和政府，犯罪分子使用 ShapeShift 将比特币转换为门罗币，这是一种无法追踪的加密货币。

根据《华尔街日报》的一项调查比特币怎么洗白，在接下来的一年里，ShapeShift 没有改变其识别客户的漏洞，并继续进行数百万美元的非法交易。

Voorhees 长期以来一直嘲笑这种限制。 “我认为人们不应该记录偶尔犯罪的凭证，”他在 5 月份的一次采访中说。 比特币和加密货币是基于由数千台计算机维护的分布式账本技术的软件。 大多数使用区块链技术或分布式账本技术的加密货币都是公开可见的，允许用户追踪资金从一个匿名在线账户或钱包到下一个的路径。 然而，当犯罪分子用比特币兑换美元时，这种匿名性就会被打破。

为了测试使用加密货币洗钱的范围，通过分析这些货币的底层应用，《华尔街日报》创建了一个计算机程序来追踪 2500 多起使用 BTC 和 ETH 犯罪的投资诈骗、黑客攻击、勒索和其他资金。

据《华尔街日报》调查，8860 万美元通过 46 家交易所洗钱，这可能只是犯罪冰山一角。 许多罪犯的身份至今仍不明朗，有的在逃，有的已经被捕。 执法过程中追回的赃款只有一小部分，大概不到200万美元，法院也没有给出一个非常准确的数字。

现在，向您展示《华尔街日报》追踪的一笔赃款是如何使用 ShapeShift 掩盖其踪迹的。 一家自称为 Starscape Capital 的实体利用高回报吸引投资者，共筹集了 220 万美元。 投资者使用以太币支付的形式将以太币转入匿名钱包。 随后该公司的官网立即宕机，投资者开始在网上抱怨他们的钱不见了。

与许多加密货币一样，尽管钱包持有者是匿名的，但以太坊仍可以被追踪。 所以这些骗子在套现前不得不隐匿踪迹，他们将数百万分成不同的路径，转移到两个交易所。

《华尔街日报》的一项调查发现，部分资金通过另一个匿名钱包转移到了一家名为 KuCoin 的亚洲交易所。 KuCoin 表示，在调查期间，他们会监控可疑交易并冻结账户，但拒绝对 Starscape 发表评论。 另外 517,000 美元直接转移到 ShapeShift，然后转换为 Monero，没有那部分的踪迹。

门罗币可以用来洗比特币，也可以兑换各种硬通货，根本找不到原始交易。 Starscape 创始人的身份也未确定。

Voorhees 指出，ShapeShift 确实提供了一定程度的透明度——就像比特币一样，它允许用户在不识别所有者的情况下追踪交易路径。 该交易所的系统允许用户查看哪个匿名用户收到了货币，但就门罗币而言，接收地址和交易金额仍然保密，他们的踪迹也被切断。

Voorhees 表示，ShapeShift 和类似的加密货币交易所没有用户资金的保管权，因此不受反洗钱规则的约束。 “政府用这种东西说要保护投资者，简直是无稽之谈。”

美国财政部显然不同意这种说法。 在最近的一次活动中，财政部金融犯罪执法网络的官员凯文奥康纳表示，与美国用户的任何交易都必须遵守规则。 金融犯罪部门发言人表示，这些言论并非针对 ShapeShift，所有交易所都应注意。

其他交易所，包括总部位于美国的 Bittrex，表示他们遵守联邦规则并验证资金来源，包括他们通过钱包的次数。 尽管如此，《华尔街日报》还是在 Bittrex 发现了非常明显的犯罪活动，大约有 630 万美元的资金转移到了交易所。 部分资金被执法部门没收。

ShapeShift 背后的投资者在比特币引发的诱惑狂潮中已在欧洲、加利福尼亚和科罗拉多州投资了超过 1200 万美元，Voorhees 说，他说他希望国家政府消失，他已经说服了他们。 他告诉他们他是一个务实的人，他会遵守联邦法律。

“我信任埃里克，我了解他，他不是新任老板，”Pantera Capital 的 Paul Veradittakit 说。 Pantera Capital的重点是投资加密行业，ShapeShift也是他们投资的。 Pantera 检查了不需要用户信息的交换模型，并认为值得一赌，尤其是在遇到 Erik 之后，他说。

他还表示，律师向他保证，仅提供加密货币交易的交易所可能会受到联邦金融监管。 Voorhees 先生是一名 34 岁的苍白消瘦男子，他在 2011 年加入自由州项目后发现了比特币。

2012 年，他创建了以比特币支付的博彩网站 Satoshi Dice。 他后来也曾在一家比特币交易所工作，但该交易所因创始人涉嫌洗钱而倒闭。

他认为比特币可以减少遗产税。 “你有一笔钱，你要给一个人，那个人收到的数额，就是你要给的数额。这笔钱可以藏起来，监管部门看不到。这不是吗？”好的？” 这是他2013年提出的一个问题。

Voorhees 卖掉了他在 Satoshi Dice 的股份，并用它们换取了比特币。 而且为了避税，他把账户搬到了巴拿马。 然后他们回购了投资者的股票，并卖掉了网站换取比特币，现在价值 8 亿美元。

SEC 随后指控他将 Satoshi Dice 和另一家比特币公司的股票作为未注册证券出售，随后他又支付了 50,000 美元的和解费。 离开巴拿马后，Voorhees 决定开设自己的交易所，购买加密货币并加价出售。

《华尔街日报》还从 Moriuchi 提供的地址追踪资金，这些地址由暗网供应商控制，并为被盗的信用卡做广告，并追踪到 ShapeShift 电子商务账户。 Centra Tech 去年开始筹集资金开发加密货币借记卡项目。 所有者 Sohrab Sharma 和 Robert Farkas 声称已与 Visa 和 Mastercard 合作筹集了 3200 万美元的资金。

联邦检察官说他们所说的是假的，今年早些时候，Centra 创始人在南佛罗里达州被捕并被控欺诈。 两人均不不认罪，夏尔马的律师拒绝置评。 Farkas 的律师说，Centra 转移到 ShapeShift 的资金不是投资者的钱，也不是他们客户的钱。

公司的资金也被转移到 ShapeShift 等交易所，但创始人拒绝承认这是客户的钱。 尽管大部分资金被法院没收，但仍有部分资金流向了 ShapeShift 等交易所。

虽然政府扣留了大部分资金，但流入包括 ShapeShift 在内的交易所的数百万美元在他被捕前已被清算。