智帆科技发布《2021年区块链与虚拟货币犯罪趋势研究报告》，筑起金融安全墙

近年来，各种以虚拟货币为名的骗局不断变化形式，虚拟货币传销、诈骗等案件层出不穷。作为国内最早专注于区块链大数据分析的证券公司之一，也是最早提供虚拟货币追踪服务的专业公司，智帆科技致力于通过人工智能和大数据分析技术，实现区块链数据价值的最大化。

截至目前，智帆科技已与全国500多家公安机关建立合作，利用核心技术能力分析挖掘区块链数据，帮助公安解决虚拟货币相关案件的验证难题，提供技术服务700余次，协助侦破数十起有影响的重大虚拟货币案件，涉案金额超1000亿元。

为进一步开放共享资源，智帆科技近日发布了《2021年区块链与虚拟货币犯罪趋势研究报告》（以下简称：报告），对2021年区块链与虚拟货币犯罪趋势进行了概述。货币犯罪趋势。分析了货币犯罪的发展趋势，从案件数量、类型分布、涉案金额、货币分布等维度揭示了虚拟货币犯罪的发展现状。

报告指出，虚拟货币相关骗局不断“更新迭代”，新一代骗局往往更具欺骗性和危害性。为此，智凡科技总结提炼了2021年的一些典型事件并进行了分析，以期引起广大网友的关注。

提防八大虚拟货币骗局

近两年比特币、以太坊等虚拟货币价格的飙升带动全球“挖矿”热潮，号称低投资、高收益、低风险的“云算力挖矿”吸引了众多投资者谁跟风加入“挖矿”。

其中，国内知名FIL矿机“人人矿”以“联合挖矿”的名义进行推广，其所谓的“挖矿”占比20%，剩下的80%是挖“空气” ”。 2021年12月17日，人人矿涉嫌违法犯罪，包括吴某在内的公司21名高管全部被山西警方带走调查。人人矿也正式倒塌。

报告分析指出，人人矿场交易员吴某前期通过核心会员吸引熟人的方式，诱导高年化收益率获取种子客户。并且通过套现购买比特币获利的方式，分配矿工的收入。后来通过出租“空中矿机”，拉人脑袋填坑，不断扩大资本盘维持盘面运转，是典型的庞氏骗局。

智凡安全团队提醒，我国已正式将虚拟货币“挖矿”纳入淘汰行业。虚拟货币“挖矿”看似暴利，背后却隐藏着商业失败、投机、现金流。逃跑等多重风险危害社会公共利益。

巧合的是，2021年11月1日，与热播网剧《鱿鱼游戏》同名的虚拟货币“SQUID（鱿鱼币）”价格突然暴涨，上涨数十万倍至2861.$8 顶点。然而，Squid Coin在达到顶峰后5分钟内突然“闪崩”，迅速跌至0.$0007，几乎为零，让投资者赔钱。

报告显示，这是一个典型的“拉地毯”骗局，开发商推出虚拟货币来吸引买家，然后突然停止交易并拿走交易收益。与传统成熟的投资市场不同，虚拟货币价格波动剧烈，具有更大的不稳定性和不可预测性。

除了用云算力挖矿、切热点切韭菜“鱿鱼币”外，报道还指出，币安英雄（BNBH）一夜之间崩盘，“智能合约互助”这个名字其实是一个“虚币传销“”，交易所退潮下，冒充平台客服诈骗案，专家“传授秘籍”，雷达币崩盘，冒充公安法诈骗，共8个典型虚拟货币诈骗。

从报告内容不难看出，当前的网络诈骗和欺骗越来越专业化和精细化，涉及领域广泛，涉及人数众多，很难防止。

智帆科技从典型虚拟货币诈骗、大数据技术、人性痛点、受害者画像等维度揭示网络诈骗的现状和趋势，并进行深入分析。既有助于公安机关研判案件，又有助于公众防范金融风险。

十大虚拟货币骗局不可信

2021年以来，投资虚拟货币致富的神话刺激了大量投机者。随之而来的是泡沫加速破灭，空气币大肆炒作，暴涨暴跌成为常态，越来越多的参与者开始高杠杆交易，风险巨大。

与此同时，该领域新技术层出不穷，元界、NFT、链游、DeFi等区块链领域的“新概念”频频爆发，给网友们展示了“新风口” . ”，而犯罪分子也顺势而为，改变套路，利用新兴概念的噱头进行欺骗。

报告梳理并选择了骗子的常用词或关键词。网友在看到或听到以下类似词语时，要特别注意避免被骗子“套路”。

稳赚不亏xx币，一夜暴富不是梦

不法分子利用人们“一夜暴富”的心理，以“低风险高回报”为诱饵，声称可以低买高卖虚拟货币“搬砖套利”，租赁矿机挖矿“铺设并赚取”收益，投资xx币“稳赚不亏”，其本质是操作假后台，控制增值，最后带钱跑路。

钱包空投糖果，亲测收到xxxx

犯罪分子利用网络钓鱼发送空投信息进行欺诈。空投诈骗通常分为两种类型。一是在空投活动中引导受害者填写钱包私钥，目的是窃取受害者钱包中的币。另一种是虚假空投，一般都是为了收集用户，然后把收集到的用户变现。

在云端筹集xx可以获得丰厚的回报。

不法分子打着“云阳xx”的旗号，设下典型的“打工赚钱”陷阱，其本质是“互助”受害者使用虚拟货币购买虚拟资产的庞氏骗局模式比如在云端喂养宠物，等待“虚拟宠物”升值。当项目平台突然关闭时2022虚拟货币主流币下跌幅度，投资者的资金将无法提取。

共享经济，DeFi革命，颠覆未来

DeFi，即去中心化金融，通常是指在区块链上使用智能合约创建的DAPP（去中心化应用程序）来实现传统金融功能，如交易、贷款、抵押、保险等。有犯罪分子发行air 项目，然后披上 DeFi 的外衣进行欺诈。

这是一个100%去中心化的项目，生态收益100%分配

去中心化是区块链的特点之一，本义是“消除垄断，人人可以为中心”。然而，一些不法分子打着“去中心化”概念的幌子，高喊“金融革命”、“人人有机会”、“焦点时代来临”等口号。从表面上看，去中心化项目实际上是传销。

还没抓住发财比特币的机会，这个NFT千万不能错过

2021 年 3 月，佳士得拍卖了 Beeple 的 NFT，以 4.5 亿元人民币的价格拍卖了艺术品《每一天：最初的 5000 天》之后，NFT 艺术在中国被热炒。有不法分子以NFT为幌子引诱投资者入局进行诈骗，或利用NFT传销、假冒NFT等方式进行违法犯罪活动。

元界，互联网的下一个风口

2021年被视为“元宇宙元年”。 10月底，Facebook宣布更名为“Meta”，并宣布了Metaverse业务的布局。宇宙的概念被炒作了。 “元界课程”、“元界炒房”、“元界链游”层出不穷，不法分子借机打着元界的旗号进行花式金融骗局。

月收入100%，边玩游戏边赚钱

随着元界成为市场热点，不法分子借机炒作“元界链游戏”，扬言“玩游戏能赚钱”，然而很多区块链游戏的本质是网页游戏，开发成本极低，由于涉及虚拟货币结算，可能涉嫌非法集资或金融诈骗。

交易平台正在清算大陆账户，请配合我们操作

2021年底，各大虚拟货币交易平台将全面清仓。部分不法分子冒充交易所平台、检察机关等机构工作人员，以“交易所清算大陆账户”或“异常账户操作”为名，要求受害人配合“查资金”，实则转移受害人' 资产和欺诈行为。

您涉嫌洗钱，需要开立数字人民币账户

2021年下半年，数字人民币将逐渐进入大众视野，但其支付隐私性强、钱包转账金额大等特点被不法分子利用。一些不法分子冒充《检察法》，通过电话告知涉嫌洗钱等违法行为的受害人，诱导受害人开设数字人民币账户，最终转移受害人资金。

深入了解虚拟货币传销的典型模式

近年来，虚拟货币传销犯罪日益猖獗。社会金融秩序的稳定。

智帆科技在报告中对虚拟货币传销犯罪的十个典型模式进行了总结，有助于人们识别犯罪，了解虚拟货币传销的发展现状。

虚拟货币传销犯罪层出不穷，花样不断翻新。其中，交易所模式、钱包模式、假“智能合约”模式、智能合约模式、矿机租赁模式、云矿机模式、量化机器人模式、短视频模式、矩阵DAPP模式、链游元界模式，这十个这种情况比较典型。

以当下大热的“元界”为例。在元界理念的加持下，各种NFT链游项目如火如荼，犯罪团伙也在跟风2022虚拟货币主流币下跌幅度，开发所谓的链游项目，发行游戏代币，推出去中心化交易所。

报告分析指出，此类案件多为项目方炒作自家链游，蹭热点，挂靠知名项目，吸引投资者入市，不断提升价值游戏代币，并以动静结合的高收益吸引更多投机者加入，其本质还是通过用户兑换平台币消费的主流币来扩大资金池，项目方趁机兑现然后逃跑。

长期以来，在侦破虚拟货币传销犯罪的过程中，智帆科技一直服务于公安等部门。虚拟货币案例提供工具支持，一站式解决虚拟货币案例的各种验证问题。

据我们了解，“足智”依托全球领先的人工智能技术、全网海量地址数据库、精准的情报溯源分析能力，以及多年的案例支持实践经验，打造集情、查询, 追踪、分析、监控等实用工具在研究和判断各类涉及虚拟货币的犯罪行为中必不可少。

为防范化解金融风险，维护正常金融秩序，近年来，我国监管部门频频发声，出台了一系列法律法规。报告对2021年以来出台的相关政策进行了进一步梳理和解读。从报告中可以看出，监管部门一直对虚拟货币交易投机行为保持高压打击。

国内对虚拟货币相关行业的监管不断升级，监管动作频频，相关政策密集出台。智帆安全团队提醒，与传统金融工具相比，虚拟货币市场尚不成熟，投机性强、投机性高、波动性大，导致价格操纵、虚假交易、平台跑路等现象时有发生。面对虚拟货币的市场乱象，更严格的监管是大势所趋，也需要各方合力降低风险。从消费者的角度来看，不参与，不上当受骗，才是提升自身风险意识的长久之道。